Детективи НАБУ та САП викрили схему, через яку «Укрнафта» впродовж трьох років втрачала майже п’яту частину пального зі своїх АЗС. П’ятеро осіб отримали підозри, а під час слідства нарахували понад 2,88 мільярда гривень збитків.
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Слідчі встановили, що у 2017–2020 роках організована група передавала нафтопродукти «Укрнафти» підконтрольним компаніям за договорами комісії. Пальне продавали через мережу АЗС, а гроші замість повернення компанії осідали на рахунках структур, пов’язаних з організаторами схеми, зокрема закордонних.
За даними «Української правди», підозри отримали:
- бізнесмен Михайло Кіперман;
- колишній голова правління «НПК-Галичина» Богдан Барадний;
- співвласник «Рожнятівнафти» Євген Кричевський;
- колишній віцепрезидент «Укрнафти» Фелікс Луньов;
- заступник голови правління «Укртатнафти» Андрій Пінчук.
Ще одному фігуранту, громадянину іншої держави, підозру направили для вручення через міжнародне співробітництво. Щоб приховати кінцевих бенефіціарів, учасники схеми використовували офшорні компанії на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттсі і Невісі та на Британських Віргінських Островах.
За підрахунками детективів, зловмисники привласнили майже 20% усього пального, проданого на АЗС «Укрнафти» за цей період. Розслідування супроводжує СБУ. Під час роботи детективи НАБУ виявили ще один злочин: витік інформації про перебіг слідства.
За версією слідства, до цього причетний службовець СБУ керівної ланки, чий підрозділ супроводжував провадження. Дані про заплановані слідчі дії нібито передавалися довіреній особі організаторів схеми. Попри це, слідство просунулося до підозр.НАБУ та САП продовжують перевіряти, чи заволодівали майном «Укрнафти» і в наступні періоди.
Нагадуємо, що
Фото обкладинки: «Укрнафта»
Твоя підтримка допомагає цим історіям надихати інших та показувати Україну світу.
Підтримати #ШОТАМ
