Українські правоохоронці зупинили роботу масштабного «конвертаційного центру», який допомагав бізнесу ухилятися від податків та відмивати гроші. Тіньова мережа обслуговувала понад 200 компаній по всій Україні та виводила кошти в Європу й Арабські Емірати.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.
Підозрювані створили величезну базу з понад 500 підконтрольних фіктивних фірм та ФОПів. Підприємства-клієнти замовляли в організаторів послуги чи товари, які існували виключно «на папері». Це дозволяло бізнесу штучно зменшувати свої податки (зокрема ПДВ).
Далі ці гроші переводили у готівку, конвертували у криптовалюту, щоб заплутати сліди, або просто виводили на офшори. Крім того, угруповання допомагало легалізувати тіньове пальне, виготовляючи для нього «чисті» документи.
Читайте також: ЗСУ отримають 50 млн грн завдяки судовій угоді у справі Одеського припортового заводу
Міжнародний розмах
Схема безперебійно працювала щонайменше з 2020 року в Києві, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях.
Для виведення коштів організатори використовували понад 20 власних компаній, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Гроші проганяли через іноземні рахунки та мережі обмінників. Загальний обіг цієї інфраструктури сягнув фантастичних 18 мільярдів гривень.
Щоб ліквідувати схему, детективи БЕБ та поліція одночасно провели понад 40 обшуків у різних регіонах. У ділків вилучили:
- готівку на суму понад 5 мільйонів гривень, 300 тисяч доларів та 20 тисяч євро;
- п’ять автомобілів;
- близько 40 печаток фіктивних підприємств;
- десятки телефонів, комп’ютерну техніку та чорнові записи.
Чотирьох учасників оборудки вже затримали. Головний бос та організатор схеми встиг втекти за кордон — йому повідомили про підозру заочно та готуються оголосити в міжнародний розшук.
Нагадаємо, що НАБУ викрило схему розкрадання 19 мільйонів гривень на закупівлях для оборонного сектору.
Фото обкладинки: сайт БЕБ
Твоя підтримка допомагає цим історіям надихати інших та показувати Україну світу.
Підтримати #ШОТАМ
