В Україні розслідують масштабну схему незаконного виведення активів з одного з банків на 2,5 мільярда гривень. До справи причетні працівники цього банку та компанії, пов’язані з російським букмекером 1xBet.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За версією слідства, у 2022–2023 роках колишній виконувач обов’язків голови правління банку разом із керівником юридичного підрозділу, іншими працівниками установи, представниками іноземних компаній і приватним нотаріусом організували злочинну схему.
Вони укладали фіктивні договори, використовуючи підроблені документи, внаслідок чого з банку вивели вісім об’єктів нерухомості.
Грошові активи цих компаній арештували й передали в управління АРМА. Частина коштів уже надійшла до державного бюджету — загалом майже 2,5 мільярда гривень, з яких 500 мільйонів гривень отримали під час управління активами.
Колишньому керівнику банку оголосили підозру за статтею про розтрату майна в особливо великому розмірі. Його колезі — за пособництво у цих діях. Загалом підозри вже отримали вісім людей.
Читайте також: Після перевірок статусу інвалідності в Україні звільнили 57 прокурорів
Також слідство встановило, що до схеми причетні компанії, пов’язані з російською букмекерською мережею 1xBet. Проти неї в Україні діють санкції.
Також арештували ще 39 об’єктів нерухомості, які оцінюють у мільярд гривень. Усі кошти спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Розслідування у справі веде Державне бюро розслідувань. Оперативний супровід здійснюють співробітники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, що в Києві викрили мережу нелегальних гральних залів.
Фото обкладинки: фейсбук-сторінка Офісу генпрокурора
