Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила велику злочинну схему, через яку за два роки легалізували понад 1,5 мільярда гривень. Центром схеми став так званий «конвертаційний центр», створений колишнім заступником голови Державної фіскальної служби України.
Про це повідомили в СБУ.
Чоловік працював під виглядом адвоката і залучив ще чотирьох спільників: двох бухгалтерів, керівника афілійованої фірми та ще одного організатора. Вони створили десятки фіктивних компаній, які нібито надавали послуги бюджетним установам.
Насправді ж ці фірми використовували для того, щоб переводити гроші у готівку, приховувати сліди фінансових махінацій та допомагати бізнесам незаконно отримувати бюджетні кошти.
Читайте також: ГО «Пасажири Києва» створили мапу, на якій розрахували відстань від зупинок «Київпастрансу» до укриттів
Для реалізації схеми зловмисники орендували офіс у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали документацію. Під час обшуків у них вилучили велику суму готівки, фіктивні печатки, фінансові документи, банківські картки та комп’ютери з доказами махінацій.
Серед клієнтів «конвертцентру» були приватні компанії, які виконували підряди для державних установ і прагнули уникнути сплати податків або вивести частину коштів у тінь.
Усіх п’ятьох фігурантів затримали. Їм готують підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків і легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що історичну будівлю на Подолі повернули у власність громади.
Фото: фейсбук-сторінка СБУ
Твоя підтримка допомагає цим історіям надихати інших та показувати Україну світу.
Підтримати #ШОТАМ
