Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у масштабній схемі легалізації коштів у межах справи «Мідас».
Про це повідомили в НАБУ.
Як працювала схема
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (заморська територія Великої Британії) зареєстрували спеціальний фонд, який мав залучити 100 мільйонів доларів «інвестицій». Керівником фонду став громадянин Сейшельських Островів, який професійно займався відмиванням брудних грошей.
Щоб приховати участь міністра, організатори створили складну офшорну структуру.
- На Маршаллових Островах зареєстрували дві компанії.
- Ці компанії інтегрували в траст у Сент-Кітс і Невісі.
- Бенефіціарами записали колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.
- Через ці компанії родина «купувала акції» фонду, легалізуючи кошти.
Корупція в енергетиці
Слідство встановило, що злочинна організація отримувала надприбутки від корупційних схем в енергетичному секторі. Гроші акумулювала довірена особа ексміністра, відома під псевдонімом «Рокет». За час перебування фігуранта на посаді угруповання отримало понад 112 мільйонів доларів готівкою.
Ці кошти легалізовували через криптовалюту та фіктивне «інвестування» у згаданий фонд. Рахунки відкривали у трьох швейцарських банках.
Читайте також: НАБУ і САП вручили Юлії Тимошенко підозру в хабарництві
Швейцарське життя родини
Правоохоронці з’ясували, що безпосередньо родина ексміністра отримала через цю схему понад 7,4 мільйона доларів на рахунки фонду та 1,3 мільйона швейцарських франків і 2,4 мільйона євро — готівкою або прямими переказами у Швейцарії.
Частину цих грошей витратили на оплату навчання дітей у престижних швейцарських закладах та розмістили на особистих рахунках ексдружини. Решту поклали на депозити, відсотки з яких родина використовувала на власні потреби.
Експосадовця затримали 15 лютого 2026 року детективи НАБУ під час спроби покинути територію України.
Раніше ми писали, що НАБУ та САП провели операцію «Мідас» і викрили злочинну організацію у сфері енергетики.
Фото: сайт НАБУ
